Проект Diamora, действующий в мессенджере Telegram, активно привлекает внимание пользователей громкими обещаниями высоких доходов и безопасных инвестиций. С первого взгляда канал кажется солидным: более 24 000 подписчиков, регулярные публикации, видеосообщения от якобы реального человека по имени Андрей. Однако за внешним лоском скрывается типичная мошенническая схема, целью которой является выманивание денег у доверчивых пользователей.
Мошенники маскируются под опытных инвесторов и трейдеров, обещая гарантированную прибыль до 100% в неделю. Они предлагают доверительное управление средствами и доступ к закрытому чату, где якобы работают профессионалы. На деле же пользователи просто передают деньги неизвестным людям без какой-либо юридической защиты или документального подтверждения сделки.
Юридическая компания Scammavis изучила деятельность Diamora и пришла к выводу, что данный проект не только нарушает принципы прозрачности и честной работы, но и представляет собой потенциальную угрозу для финансов пользователей. В этой статье мы подробно разберем деятельность Telegram-канала Diamora, укажем на признаки мошенничества и расскажем, как вернуть свои средства с помощью специалистов Scammavis.
Проверка данных компании
Пожалуй, первый тревожный звоночек — это полное отсутствие официальной информации о компании, стоящей за проектом Diamora. На канале не указаны юридические реквизиты, нет ИНН, ОГРН, контактного телефона, офиса или хотя бы сайта. Единственное лицо, с которым предполагается контакт — некий Андрей, который общается с подписчиками через личные сообщения и Telegram-аккаунт @AndrejOnChain.
Это нарушает базовые требования к финансовым сервисам. Любая уважающая себя инвестиционная компания обязана предоставить открытые данные о своей регистрации, лицензиях, а также документах, регулирующих её деятельность. В случае с Diamora всего этого нет.
Более того, выплаты и переводы осуществляются не через регулируемую платформу, а напрямую на карту администратора. Такой способ полностью исключает возможность отследить операцию или вернуть средства в случае конфликта.
Также отсутствует информация о реальных трейдерах, о платформе, на которой осуществляется торговля, о лицензиях на предоставление финансовых услуг. Все это говорит о том, что перед нами — анонимная и юридически ничем не обеспеченная схема.
Обзор Telegram-канала Diamora
Telegram-канал Diamora был создан 28 февраля 2025 года и с тех пор активно наращивает аудиторию. Все посты ведутся от имени Андрея, который позиционирует себя как успешного трейдера. Он публикует видеоролики, голосовые сообщения, делится «достижениями» проекта и рассказывает о возможностях для новых инвесторов.
Канал предлагает вступить в закрытое сообщество из 25 человек, которым предоставляется возможность инвестировать от 100 долларов. Утверждается, что чем больше сумма, тем выше процент дохода (до 15% в день), а комиссия проекта — от 10 до 30% в зависимости от суммы.
Ключевой момент — общение происходит исключительно через Telegram. Все заявки обрабатываются вручную, а дальнейшая информация предоставляется в личных сообщениях. Это исключает прозрачность, открытость и контроль со стороны регулирующих органов.
Также обещается ежедневный расчет, и даже «гарантия возврата» — крайне распространенный трюк среди мошенников. На деле, конечно, таких гарантий никто не предоставляет, и если проект перестанет выходить на связь — вернуть деньги будет крайне сложно.
Схема обмана
Схема, по которой работает проект Diamora, довольно типична для Telegram-мошенничества, но при этом очень эффективна. Весь процесс построен на доверии и эмоциональном влиянии, а также отсутствии конкретных данных.
Привлечение внимания. Канал оформлен солидно, используется живой образ «успешного трейдера Андрея». Он создает видимость реальной личности: публикует голосовые, видео, общается напрямую.
Создание срочности. Наборы в закрытые группы ограничены (25 человек), что создаёт иллюзию эксклюзивности и подталкивает к быстрой оплате.
Манипуляция доверием. Андрей якобы сам участвует в торгах, показывает «прибыль», рассказывает об успешных сделках других участников.
Никаких формальностей. Пользователь переводит деньги напрямую на карту — никаких договоров, подтверждений или расписок не предусмотрено.
Полный контроль. После перевода денег «куратор» исчезает, либо продолжает тянуть время, придумывая различные отговорки.
Это мошенничество, замаскированное под инвестиционный проект. Ни один легальный брокер или управляющая компания не будет работать по таким схемам. Отсутствие договора и прозрачности делает возврат средств крайне сложным, но не невозможным при поддержке юристов.
Отзывы и истории пострадавших
Несмотря на внешнюю успешность проекта, в сети появляются негативные отзывы о Diamora. Многие пользователи жалуются на задержки выплат, игнорирование со стороны администрации и полное исчезновение после перевода средств.
Пользователи делятся в различных форумах историями о том, как они вкладывали от 100 до 1000 долларов, ожидая быстрых доходов. Вначале им действительно приходили небольшие суммы — классическая схема «заманивания». Однако после того, как сумма инвестиций увеличивалась, проект переставал выходить на связь.
Также есть сообщения о том, что Андрей начинает винить самих инвесторов: якобы они неправильно что-то поняли, неверно инвестировали, или просто «не дождались нужного момента». Это распространённая психологическая манипуляция, направленная на то, чтобы снять с себя ответственность.
Отдельные пострадавшие обращались в банки, чтобы отменить перевод — безуспешно. При переводе средств на личную карту без договора очень сложно доказать мошенничество без поддержки специалистов.
Можно ли вернуть деньги от телеграм-канала мошенника Diamora?
Мошеннические схемы, особенно в Telegram, становятся всё более изощрёнными. Проект Diamora — яркий пример того, как аферисты используют доверие людей, желание быстро заработать и мнимую «экспертность», чтобы завладеть чужими деньгами. Однако хорошая новость заключается в том, что вернуть потерянные средства возможно. Особенно если вы обратитесь к профессионалам — например, в юридическую компанию Scammavis, которая специализируется на возврате средств, утраченных в результате действий мошенников в мессенджерах.
С чего начать путь к возврату средств?
Во-первых, очень важно не тянуть с обращением. Чем раньше вы обратитесь за юридической помощью, тем выше шанс вернуть ваши деньги. Особенно если перевод был сделан недавно и можно заблокировать транзакции или отследить путь вывода средств.
Юристы Scammavis проводят пошаговый анализ вашей ситуации:
собирают доказательства перевода средств;
идентифицируют участников схемы (админа канала, фейковых «трейдеров», банковские реквизиты и т.п.);
направляют запросы в банки и платёжные системы;
подготавливают заявления в правоохранительные органы;
при необходимости участвуют в судебных процессах и переговорах с банками.
Какие данные нужно предоставить Scammavis?
Чтобы начать процесс возврата средств, клиенту желательно подготовить:
скриншоты переписок с админом проекта;
все чеки или выписки по переводам;
ссылки на канал, личные аккаунты «Андрея», @crypto_inspekt и других причастных;
любые голосовые сообщения, видео, текстовые обещания доходности, гарантий возврата и т.д.
Есть ли у Scammavis реальные результаты?
Да. Юристы компании уже вернули миллионы рублей своим клиентам. Основная часть дел касается телеграм-каналов, работающих по подобной схеме: обещание высокой доходности, прямой перевод денег на карту администратора и отсутствие договорных обязательств.
Даже если проект вроде Diamora уже закрылся или удалил канал — вернуть деньги всё ещё возможно. Важно грамотно юридически оформить жалобу и грамотно надавить на нужные механизмы.
Признаки мошенничества телеграм-канала Diamora
Чтобы защитить себя и своих близких, важно научиться распознавать мошенничество до того, как вы переведёте деньги. В случае с Diamora все признаки налицо.
1. Отсутствие юридического лица
Проект работает полностью анонимно. Нет официального сайта, нет зарегистрированной компании, нет лицензий или каких-либо документов, подтверждающих законную деятельность. Всё, что есть — это Telegram-канал с 24 000 подписчиков и человек, представившийся как «Андрей».
2. Обещания нереальной доходности
15% доходности в день, 100% в неделю — это очевидный фейк. Ни один легальный финансовый инструмент не гарантирует подобные проценты. Такие цифры характерны именно для финансовых пирамид и схем Ponzi, где выплаты «старым» участникам делаются за счёт «новых».
3. Оплата на личную банковскую карту
Клиентам предлагают переводить деньги на личную карту администратора. Это грубое нарушение всех правил финансовой безопасности. Ни одна честная инвестиционная компания не работает так. Это указывает на личную наживу и попытку избежать ответственности.
4. Закрытый чат инвесторов и «личные инструкции»
Доступ к информации даётся выборочно, только после общения с админом. Это манипуляция, создающая эффект эксклюзивности и доверия. Такие методы широко применяются в психологических уловках при финансовом мошенничестве.
5. Гарантии возврата средств
В мошеннических проектах нередко звучат обещания возврата денег «если не получится». На практике никто ничего не возвращает. Это просто трюк, чтобы усыпить бдительность новичков.
Как устроены подобные схемы
Многие не понимают, как вообще работают такие проекты, как Diamora, и почему они продолжают обманывать людей месяцами. Давайте рассмотрим, как устроена такая схема «изнутри».
1. Создание доверия
Сначала создаётся канал, наполняется фейковыми отзывами, видео, где якобы «Андрей» рассказывает о своём успехе, показывает деньги или скриншоты выплат. Это должно вызвать доверие. Используются голосовые, видео и личное общение, чтобы человек поверил — «он реальный, значит, и проект настоящий».
2. Игра на чувствах и обещание ограниченного доступа
Фраза «набор в команду всего 25 человек» — это не забота, а давление. Человек спешит внести деньги, боится «не успеть». В психологии это называется эффект дефицита — он часто применяется в продажах и мошенничестве.
3. Манипуляции через закрытые чаты
В таких чатах сидят якобы другие инвесторы. Часто это фейковые аккаунты, админы или купленные участники, которые пишут хвалебные комментарии. Это укрепляет доверие у новых клиентов.
4. Сбор денег — и исчезновение
Когда набирается нужная сумма (обычно несколько миллионов рублей), админ резко исчезает. Канал может быть удалён, аккаунт заблокирован, деньги уже переведены в криптовалюту и утеряны без следа.
5. Возврат под новым именем
Иногда такие же люди открывают новый проект с другим названием. Всё повторяется: канал, аватар, видеообращения. Только название меняется.
Итог
Если вы пострадали от действий телеграм-канала Diamora, первое и самое важное — не обвинять себя. Эти схемы построены на обмане, психологическом давлении и хитрых манипуляциях. Аферисты профессионально умеют внушать доверие. Каждый может попасться.
Scammavis — команда юристов и технических экспертов, которая специализируется именно на таких ситуациях. У них есть опыт, инструменты и стратегии для борьбы с мошенниками в Telegram.
Почему важно обратиться сейчас:
Чем раньше начнётся работа, тем выше шансы вернуть средства.
Можно успеть заблокировать часть переводов, если деньги ещё не выведены полностью.
Каждый случай помогает собрать больше информации об аферистах и заблокировать будущие схемы.
Вы получите поддержку — юридическую и психологическую.
Не стоит ждать, что всё решится само. У мошенников нет совести — но у вас есть право на справедливость. Обратитесь в Scammavis и начните путь к возврату своих средств уже сегодня.
Добавить комментарий